+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Приказ о введении регламента проверки контрагентов

Телефон в Санкт-Петербурге:. Приказ о проведении обязательной проверки добросовестности контрагентов. Перед заключением договора с новым контрагентом секретарь обязан выслать по факсу или электронной почте "карточку контрагента" и предложить ее. Возложить на юридический отдел обязанность по проведению предварительной проверки добросовестности контрагента, в том числе, на основании заполненной контрагентом "Карточки контрагента".

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Обзор Програмного обесчения / Контур фокус / Проверка контрагентов

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Примерный образец положения о проверке контрагента

Скачать образец Положения о проверке контрагента. Настоящее Положение регламентирует порядок проверки контрагентов в целях снижения налоговых рисков при заключении и исполнении договоров. Порядок осуществления проверки: При проведении проверки сотрудник обязан собрать по контрагенту все доступные сведения и провести нижеперечисленные мероприятия. Вся получаемая в ходе проверки информация приобщается сотрудником к досье контрагента как в электронном, так и в бумажном виде.

Сотрудник обязан проверить соответствие сведений, представленных контрагентом, сведениям, содержащимся на сайте ФНС России. Полученную выписку, а также электронное письмо необходимо распечатать для приобщения к формируемому досье.

Сотрудник обязан проверить на сайте ФНС России, не числится ли контрагент в следующих базах данных: сообщения юридических лиц о ликвидации и реорганизации; сведения о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов; адреса, по которым зарегистрировано несколько юридических лиц; перечень юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица. При проверке контрагента сотрудник должен установить, необходима ли контрагенту для выполнения обязательств по заключаемому с ним договору лицензия, какое-либо специальное разрешение или членство в СРО.

В случае необходимости обязательного наличия лицензии у контрагента лицензии, сотрудник должен проверить её наличие посредством обращения на интернет-сайт лицензирующего органа или СРО.

Результаты проверки приобщаются к формируемому досье. Проанализировать наличие информации о контрагенте в сети Интернет: наличие у контрагента собственного интернет-сайта, размещает ли контрагент информацию о себе по заявленным видам деятельности на специализированных интернет-площадках, имеются ли отрицательные и положительные отзывы о контрагенте. Результаты поиска приобщаются к досье в бумажной форме. Сотрудник обязан запросить у контрагента копию паспорта его руководителя, а если договор оформляется по доверенности иным лицом, то помимо копии его паспорта, запросить заверенную копию доверенности.

Сотрудник обязан проверить контрагента на предмет его участия в хозяйственных спорах. Найденные по контрагенту документы приобщаются к досье в бумажной форме. При проведении проверки сотрудник обязан запросить у контрагента в заверенной форме: бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату; копии деклараций по НДС и налогу на прибыль за последний отчетный период с отметкой налоговой инспекции о принятии ; другие необходимые сведения.

По завершении проверочных мероприятий сотрудник обязан передать досье на контрагента начальнику юридического отдела. Опасность осуществления хозяйственных операций с непроверенным контрагентом.

Положение о проверке контрагентов: образец

Скачать образец Положения о проверке контрагента. Настоящее Положение регламентирует порядок проверки контрагентов в целях снижения налоговых рисков при заключении и исполнении договоров. Порядок осуществления проверки: При проведении проверки сотрудник обязан собрать по контрагенту все доступные сведения и провести нижеперечисленные мероприятия. Вся получаемая в ходе проверки информация приобщается сотрудником к досье контрагента как в электронном, так и в бумажном виде. Сотрудник обязан проверить соответствие сведений, представленных контрагентом, сведениям, содержащимся на сайте ФНС России.

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Чтобы успешно пройти любую проверку, необходимо правильно составить регламент проверки контрагентов. В этом материале подробно разберем все, что касается этого вопроса. В Российском законодательстве нет статьи, регулирующей или обязывающей предпринимателей проверять контрагентов перед непосредственным заключением сделки. Поэтому какой-либо ответственности за отказ от проведения подобного мероприятия не предусмотрено. Но, заключая договор с новым или сомнительным контрагентом, стоит помнить о 3 моментах:.

Регламент проверки контрагентов (примерная форма)

Уведомление о проведении внеплановой выездной проверки. Уведомление о внеплановой проверке. Возражение на акт выездной проверки ФСС: образец. Уведомление о смене юридического адреса. Как писать заявление о приеме на работу. Проверка надежности контрагента проводится перед заключением договора с ним. Это необходимо, чтобы минимизировать риски признания соглашения о сотрудничестве недействительным. Из письма ФНС от

Как составить регламент проверки контрагентов

.

.

.

Полезные Статьи о регистрации ООО, ИП и др. от компании "Успешный Старт"

.

.

.

Об утверждении обновленного Регламента организации работы c и контрагентов ОАО «Мобильные ГТЭС», в соответствии с приказом ОАО «​ФСК ЕЭС» от ответственность участников процесса сбора, проверки, анализа, оценки, о цепочке собственников и своевременности ее введения в АС «УБК»;.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Нинель

    Лжец и продажный кремлёвский пропагандон унылый и бесполезный